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数字货币BTK联手讲师进行欺骗 伪造牌照被柬埔寨政府查封

2018-09-16 点击:

BTK多位投资人维权,称他们在名为 BTK 的交易平台上资金无法提现,客服失联。这家注册在柬埔寨的交易所实际由中国团队深圳市狮子软件有限公司运营,且柬埔寨国际数字资产交易所(BTK)已被柬埔寨政府查封。

       融易资讯网(微信公众号:irongeNews)消息,柬埔寨政府多次发出警告,任何加密货币交易等活动在柬埔寨均属违法行为,由国家银行、证券交易所和国家警察总署组成的联合执法工作组突袭检查位于金边市隆边区沙拉佐分区的柬埔寨国际数字资产交易所(BTK),现场勒令公司撤下公司牌照,停止营业。

       国家警察总署高级警官棉速乐卡大卫透露,柬埔寨国际数字资产交易所由中国投资者成立,只在商业部注册公司,并未有许可证及营业执照,相关营业活动已违反柬埔寨法律。

       当天联合执法工作组突检时,柬埔寨国际数字资产交易所创始人ANDY LAU并不在场,由一名中国籍行政经理丁姓女士(译音)代表公司签下保证书。

                                   

       昨日,融易资讯网(微信公众号:irongeNews)接到多位维权人士的消息,称他们在名为 BTK 的交易平台上资金无法提现,客服失联。

       
       可怕的是,这家注册在柬埔寨的交易所实际由中国团队运营,且已在 8 月 29 日被柬埔寨政府查封,但官网并没有任何信息披露。并且 APP 和网站仍然在运行,与这一平台明显存在利益绑定的所谓 “分析师” 们也仍在通过视频讲课、荐币,新人依旧源源不断涌入。


       经调查发现,这家交易所正与股票、外汇等传统金融领域的 “分析师” 沆瀣一气,诱导传统市场中对数字货币毫无认知的普通投资者使用 BTK 平台并购买他们指定的山寨币种。


       在此过程中,这些 “分析师” 扮演着直播讲师、项目方代理,交易经纪人等多重角色,自导自演地“请君入瓮”。表面与交易平台毫无瓜葛,实际上与交易所联手割韭菜,并在投资者血本无归后人间蒸发、无迹可寻,让投资者最终投诉无门。


       而这样的故事,可能并非个案。融易资讯网(微信公众号:irongeNews)通过深度调查细数 BTK 和其同伙的“七宗罪“,希望为广大投资者长鸣警钟,警惕骗局


       股票分析师荐币,一月一账号,游击式割韭菜


       维权者小 A(据维权人要求匿名)称,她本是股民,在炒股失败后,一心想要好好学习股票知识再赚回来。一日在百度上看到有个微信名为 “金蟾” 的人,说是可以解析股票,就想让此人帮忙分析一下。对方直接给她一个叫 “财富在线” 的视频学习网站和账户密码。


       “他说股市现在不行,数字货币才是当前最好的机会。我就莫名其妙跟着炒币了。“小 A 一边后悔一边向记者讲述自己入坑的经历,“后来发现买的币提现不了,要锁仓一年,本金拿不出来,才觉得自己被骗了。” 她所在群的维权人数每天都在增加,昨天还 100 人,今天就 200 多。“预计涉嫌人数已达 3000 多人,涉及金额过亿人民币。”小 A 告诉记者。并表示他们已经打电话给深圳市派出所报警,但目前派出所只是受理了,尚未立案。


       在小 A 的帮助下,融易资讯网进入一个名为 “币燃学员群” 的微信群。

       在这个 140 多人的群里,当被问到大家是通过什么渠道接触到 BTK 平台时。发言者表示,有些是通过 “股票视频直播室” 渠道,有些是通过 “社区直播” 渠道。

       前者以财富在线、共赢天下、智宏商学院(后改名红海行动)、第一金融圈为主。后者则以币燃社区为主。记者点开小 A 给的财富在线网址,进去之后要求输入访问密码:

       维权者告诉记者,一般先需要加讲师或者助理的微信,然后他们会给你访问密码和会员账户。但记者尝试添加财富在线 “金蟾” 和“甜甜”的微信,一直不通过。


       小 A 说,他们很 “敏感”。她只是在直播间质疑了几句,她的账号密码就登不进去了。有群友表示,这些讲师们每一个月就会换一次直播间地址,而账户密码现在则是一天一换,且当会员无法登陆视频直播间之后,助理和讲师的微信也就如凭空蒸发一般不再回复,以此不断排除觉醒的人出去和吸引新人进来,像打“游击战” 一般。

       讲师和交易所联手,涉嫌欺骗诱导

       
       有群友将他们各自老师讲课内容进行对比发现,虽是不同老师,但内容和套路却大致相似。

       融易资讯网调查发现,财富在线、共赢天下、第一金融圈的直播间域名分别为:

       
       前两个网址的一级域名都是. fz018.com/,即财富在线和共赢天下同属一家公司 ,都是由福州智泰贸易有限公司注册。第一金融圈则只能查到是由阿里云万网注册。

而讲师在视频中并不露脸,名字也是网名,因此金蟾、擎天、老严、盒子等真实信息根本无从查询。


       但有个重要的信息点是:这些视频直播的讲师虽然推荐不同的币种,但都统一推荐 BTK 作为交易平台。


       因此,融易资讯网推测:讲师、币燃社区与他们所推荐的 BTK 交易所以及项目方,有着利益输送闭环的强绑定关系。


       甚至已经有人将这种合作模式用图画了出来。

                                (图片来源:匿名维权者)


       交易所和股票、外汇教学视频直播室合作,倒也能理解,毕竟二者的目标人群是一致的,且获取传统交易市场中的增量用户是当前交易所共同的目标。但这一事件的背后,明显是讲师以中立客观的名义,在未对投资者讲明风险的情况下,进行欺骗诱导。


       另外,让 融易资讯网记者诧异的是,在维权者提供的社区直播视频中,发现了 Odaily 星球日报战略合作媒体 36 氪的名字。

       经查证,36 氪从未参与这个活动,也绝无可能参与此种等级的活动。

 


       柬埔寨公司中国运营,运营总监需教育培训经验

       另一可疑信息是,之前据大象区块链报道,BTK 交易所经过微信官方认证的服务号“比特王(微信号 bittrade2018)”,其认证公司是深圳市狮子软件有限公司。因此该报道认定 号称柬埔寨第一交易所的 BTK 交易所,其主体实际是深圳市狮子软件有限公司。

 

       据 融易资讯网调查,这一账号已被注销,目前搜不到任何信息。     

       但在深圳市狮子软件有限公司的招聘中,融易资讯网发现,这家公司对产品经理岗位的招聘要求是数字货币平台、钱包的设计。

       这一定程度上可以证明大象区块链的报道是可信的。即 BTK 交易所隶属深圳市狮子软件有限公司。


       另外这家公司运营总监的岗位描述是,课程运营、课程推广、社群推广等。最好有职场教育或企业培训的经验。具体如下:


       而火币等其他交易所运营经理的岗位则一般描述为用户关系经营、数据、活动等。

       运营总监岗位对 “职场教育或企业培训经验” 的要求和“讲师推荐交易所及币”,这两者之间的关联性,让人不免怀疑:深圳市狮子软件有限公司、BTK 交易所、以及文中出现的股市视频直播室,是否是同一个团队。


       经 查证,财富在线、共赢天下、第一金融圈的注册主体和深圳市狮子软件有限公司之间表面上并没有关联。


       但也由此可以看出,BTK 的运营模式就是通过与股票、外汇等金融讲师进行合作,吸引传统交易市场中的流量。而各位讲师所讲内容的一致性、不同直播平台之间的联系,以及交易所招聘信息中对运营岗位的要求,展示了一个错综复杂的关系网,在这张关系网里。投资者处于危险且孤立的位置。一旦有风险发生,他们的利益无人保护。

 


        通过分析股票来荐币,讲师成交易所代理


但是 BTK 的官网上并没有相关信息披露,各位讲师们也没有告知各位学员这一信息,APP 和官网也照常在运行。

       这里需要讨论的一点是,已经被柬埔寨查封的平台,在中国运行是否合法?

       所以,已被柬埔寨查封的 BTK 还在运行肯定是违法的,但违的是柬埔寨的法,不是中国的法。投资者要承担的风险也是 BTK 被柬埔寨政府再次禁停的风险。在没有造成群体性事件之前,中国警方无法介入。这也是很多维权者耿耿于怀的地方。

       另外,据《财经网》报道,由联合国区块链协会(WBO)背书的 BTK 涉嫌伪造牌照。

且其背书机构 WBO 在联合国 NGO 组织的相关页面显示,“This organization is not in consultative status with ECOSOC”,这意味着 WBO 与联合国并无任何隶属关系。即 WBO 为“野鸡协会”。

经过柬埔寨商业部、中央银行、财政部颁发的交易牌照(后面 2 张图)具体内容也模糊不清:
而关于 BTK 的创始人 Andy Lau,网上则无任何详细信息。深圳市狮子软件有限公司的企查查页面也只展示了具体位置(深圳市南山区粤海街道沙河西路 2009 号尚美科技大厦 1203-1 房的地址)和两位股东的名字。其他网址、电话邮件等联系方式都没标明。

因此,对维权者来说,在平台没跑路之前,只能说是高危平台,唯一的证据是无法提币。


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